全电配资东方园林董事会议事规则(2025年7月修订）内容摘要

（原标题：董事会议事规则(2025年7月修订））

北京东方园林环境股份有限公司董事会议事规则于2025年7月修订。规则明确了董事会的组成、职责及会议制度。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会四个专业委员会。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作，提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策，战略委员会负责研究公司中长期发展战略和重大投资决策。

董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会审议交易事项的标准包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。对于关联交易、对外担保等事项，董事会需遵循特定的审议和表决程序。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定主体提议召开。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务。议事规则自股东会决议通过之日起生效。